杭州高新: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035

杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月17日召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、续聘2025年度会计师事务所、制定《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《累积投票实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年7月4日召开。

部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议或以特别决议事项审议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。