领益智造: 董事会秘书工作细则内容摘要

广东领益智造股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月）旨在确保董事会秘书依法行使职权，履行职责，发挥其在公司治理中的作用。细则依据《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。

细则规定公司设立一名董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所、证券监督机构的指定联络人，为公司高级管理人员，需具备财务、管理和法律专业知识，取得深圳证券交易所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或被认定不适合担任高级管理人员等。

董事会秘书主要职责包括：负责信息披露事务、协调投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、确保信息披露保密、关注公司传闻、组织培训董事和高管、督促遵守法律法规等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任，并及时公告和报送相关资料。董事会秘书离任前需接受离任审查，并签订保密协议。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，并尽快确定人选。公司应保证董事会秘书参加后续培训。细则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过后生效。