乔锋智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

乔锋智能装备股份有限公司将于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为15:00，地点为广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼会议室。网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年6月27日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，制定、修订公司部分治理制度的议案，以及续聘2025年度审计机构的议案。其中，制定、修订公司部分治理制度的议案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》和《累积投票制度实施细则》。会议登记时间为2025年7月2日9:00至11:30及13:30至16:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。