云天化: 云天化第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-044

云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议通知于2025年6月12日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑谦先生、谢华贵先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑谦先生、谢华贵先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于对外捐赠的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司及子公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金及化肥，总计230万元。

4. 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。云南云天化股份有限公司董事会2025年6月18日。