联瑞新材: 联瑞新材独立董事年报工作制度内容摘要

江苏联瑞新材料股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在提高公司规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露中的职责。独立董事需在年报编制过程中切实履行责任，勤勉尽责，维护公司整体利益。独立董事应与管理层沟通并实地考察公司生产经营情况，在会计师事务所进场前了解年度审计安排，尤其关注业绩预告情况。在会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事应与会计师事务所沟通审计中发现的问题。独立董事负有保密义务，确保年报内容不提前泄露。公司董事长为年报沟通机制第一责任人，董事会办公室为协调部门，审计部及财务部为牵头部门，负责提供必要资料和条件。独立董事应督促公司真实、完整、准确披露年报信息，对拟聘会计师事务所和年审注册会计师从业资格进行检查，高度关注改聘会计师事务所情形并发表意见。独立董事应在董事会审议年报前审查相关程序和文件，对年报内容发表独立意见并签署书面确认意见。如对年报内容存在异议，可聘请外部审计机构和咨询机构。独立董事还需编制和披露年度述职报告。该制度由公司董事会负责制定、解释及修订，经董事会审议通过后生效。