辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-057 辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月13日在公司会议室召开，由董事长徐飚主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共373人，持有表决权股份总数693,611,519股，占公司有表决权股份总数的45.5629%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、独立董事述职报告、为控股子公司融资提供担保、申请融资额度、2024年度董事和监事薪酬、购买董监高责任险、修订《公司章程》及相关议事规则、注册超短期融资券和中期票据发行额度、聘请2025年度审计机构等18项议案。其中，议案12获得有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得过半数审议通过。

律师见证结论意见认为，本次股东会合法有效。辽宁成大股份有限公司董事会2025年6月14日。