耀皮玻璃: 耀皮玻璃2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

北京大成（上海）律师事务所为上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月13日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、资产减值准备、关联交易预计、综合授信额度、续聘会计师事务所、中期现金分红安排、调整独立董事津贴、修订公司章程及多项管理制度、向特定对象发行A股股票方案等在内的27项议案。出席本次股东大会的股东和股东代表共167人，代表股份534,620,830股，占公司股份总数的57.1838%。会议表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。北京大成（上海）律师事务所确认，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。