联瑞新材: 联瑞新材关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要

江苏联瑞新材料股份有限公司于2025年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。取消监事会后，公司董事会下设的审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订内容包括：调整股东大会为股东会，明确法定代表人职责，更新公司股份发行和转让条款，修订股东权利和义务，完善对外担保和关联交易规定，调整董事会议事规则等。此外，公司同步修订了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，并制定了年报信息披露重大差错责任追究制度等三项新制度。修订及制定的治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。