太原重工: 太原重工第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-030

太原重工股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。应出席董事7名，实际出席董事7名。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司67%股权暨关联交易的议案》。公司控股股东太原重型机械集团有限公司拟以非公开协议方式将所持太重集团向明智能装备股份有限公司51%的股权转让给公司，同时公司收购山西艾克赛勒科技有限公司和自然人范巷民先生分别持有太重向明共计16%的股权，合计收购太重向明67%股权，交易价格共计299,515,795元，均以现金支付。关联董事陶家晋先生、王省林先生回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。独立董事津贴标准由8万元/年（含税）调整至12万元/年（含税）。独立董事屈福政先生、赵威先生、王福明先生、席文圣先生回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事回避表决。

4. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年6月30日召开临时股东会，审议相关议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。