佳都科技: 佳都科技第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，审议通过了多项议案。会议决定变更公司注册资本，因回购注销部分限制性股票及回购股份，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本相应减少。会议还决定修订《公司章程》及相关治理制度，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，会议提名刘伟、GU QINGYANG、陈娇、刘佳为第十一届董事会董事候选人，刘娥平、韩宝明、王涛为独立董事候选人。会议还审议了第十一届董事会董事薪酬方案，外部董事及独立董事薪酬均为税前20万元/年。会议授权董事会处置所持参股公司股权，并增加2025年度日常关联交易金额。最后，会议决定于2025年6月30日召开第四次临时股东大会。