XD凯盛科: 凯盛科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-024 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月13日在蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室召开，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长夏宁主持。出席股东和代理人共560人，持有表决权股份总数284,787,436股，占公司有表决权股份总数的30.1487%。

会议审议通过了关于取消公司监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、续聘会计师事务所、《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划管理办法》、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项等议案。各议案均获得高比例通过，无否决议案。

上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、提案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。