金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-033 北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月30日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室，时间为14点00分。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案为关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案。各议案已披露的时间为2025年6月14日，详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。特别决议议案为1。股权登记日为2025年6月23日。股东或其委托代理人需于2025年6月27日前办理参会手续。联系部门为董事会工作部，联系电话为010-66417706。本次会议预计不超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。北京金隅集团股份有限公司董事会 2025年6月14日。