祥源文旅: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长王衡先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。孙东洋先生因工作调整辞去公司董事、总裁及各专门委员会委员职务，公司提名方言先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。拟聘任方言先生担任公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。

3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。虞卫宁先生、詹纯伟先生不再担任公司副总裁职务，拟聘任李杰先生、沈同彦先生担任公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

4. 审议通过《关于签署管理服务合同暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江源堃旅游运营管理有限公司拟与祥源控股集团有限责任公司旗下七家孙、子公司分别签署《管理服务合同》，服务期限自合同签订之日起至2027年12月31日止，服务费合计预计在2,250万元至3,825万元。关联董事王衡、徐中平回避表决。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会。