ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临 2025-073

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2025年6月13日下午3:30以现场结合通讯方式召开，应到董事6名，实到董事6名。会议由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理人员列席。

会议审议并通过了两项议案。第一项议案为《关于推举董事代行董事长职责的议案》，公司董事长、董事胡春海先生于2025年6月12日递交辞职报告，鉴于公司无副董事长，经全体董事一致推举，祝灿庭先生将代为履行公司董事长职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。表决结果为同意6票、弃权0票、反对0票。

第二项议案为《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-074）。该议案已由公司董事会提名委员会审议通过并提交本次董事会审议，表决结果为同意6票、弃权0票、反对0票。本议案尚需提交公司股东会审议。