天马科技: 天马科技第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年6月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，应到董事9人，实际到会董事9人，全体监事和高级管理人员列席，会议由董事长陈庆堂主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两个议案：

一是《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事曾丽莉、邱金谋、叶松青、郑昕为激励对象，回避表决，其余董事全票通过。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容见同日披露的相关公告。

二是《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同样因曾丽莉、邱金谋、叶松青、郑昕为激励对象回避表决，其余董事全票通过。此议案也经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容见同日披露的相关公告。

以上决议详情可参阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。