国投中鲁: 国投中鲁2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月13日在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室召开，出席的股东和代理人共89人，持有表决权的股份总数为126,177,527股，占公司有表决权股份总数的48.1207%。会议由公司董事会召集，董事长贺军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于选举公司董事的议案和关于修订《公司章程》的议案，两项议案的表决情况相同，A股同意票数为125,469,497股，占比99.4388%，反对票数为705,130股，占比0.5588%，弃权票数为2,900股，占比0.0024%。其中，关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市万商天勤律师事务所的徐璐、刘天倚律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。国投中鲁果汁股份有限公司董事会2025年6月14日。