天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

新疆天润乳业股份有限公司将于2025年6月24日15点30分召开第一次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌公路2702号公司办公楼一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

公司拟将存放于回购专用证券账户的4,799,955股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2022年2月23日，公司审议通过了回购股份方案，回购价格不超过15.00元/股，回购股份数量为3,200,000至4,800,000股，期限为12个月。2022年6月6日，公司完成回购，实际回购4,799,955股，占当时总股本的1.50%，使用资金总额为61,325,190.82元。

此次变更旨在维护投资者利益，提高每股收益水平，增强投资者信心。注销完成后，公司总股本将由320,203,483股变更为315,403,528股。该议案已获公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过。