保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2025年第7次临时董事会决议公告内容摘要

保利发展控股集团股份有限公司2025年第7次临时董事会于2025年6月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议审议通过了以下议案：

一、董事会通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露的相关公告。

二、董事会通过《关于注册发行100亿元中期票据的议案》，同意向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期发行，并提请股东大会授权公司经营层全权处理相关事宜。

三、董事会通过《关于捐赠2025年定点帮扶资金的议案》。

四、董事会通过《关于改选董事会战略委员会委员的议案》，改选后战略委员会成员为刘平、陈关中、潘志华、彭祎、张峥，刘平为召集人，任期与公司第七届董事会一致。

五、董事会通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意将2024年度利润分配方案和注册发行100亿元中期票据的议案提交股东大会审议。股东大会通知详见同日披露的相关公告。