广誉远: 广誉远中药股份有限公司2024年年度股东大会会议资料内容摘要

广誉远中药股份有限公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，会议地点位于山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、独立董事2024年度述职报告、2024年年度报告及摘要、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案、续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、取消监事会暨修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易内部决策规则》《现金分红管理制度》《股东大会网络投票制度》以及《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》的议案。

2024年公司实现营业收入122,142.63万元，同比下降4.87%；归属于上市公司股东的净利润7,445.30万元，同比下降17.35%。公司总资产为22.76亿元，归属于上市公司股东净资产为15.70亿元。公司未弥补亏损金额为53,422.13万元，超过实收股本总额三分之一。公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为135万元。公司计划取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关制度。