北新建材: 第七届董事会第二十次临时会议决议公告内容摘要

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修订内容包括：公司章程第一条增加了职工权益保护；第八条修改为董事长为公司法定代表人；新增第九条明确了法定代表人的法律责任；第十条修改为股东以其认购的股份为限对公司承担责任；第十二条修改为本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；第十三条修改了高级管理人员的定义；第十七条修改了公司股份发行原则；第二十一条修改了公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助的规定；第二十三条修改了公司增加资本的方式；第二十五条修改了公司收购本公司股份的情形；第二十七条修改为公司的股份应当依法转让；第二十八条修改为公司不接受本公司股份作为质权的标的；第三十条修改了公司董事、高级管理人员股份转让限制；第三十一条修改了短线交易的规定；新增第三十七条明确了股东会、董事会决议不成立的情形；新增第四十二条至第四十五条明确了控股股东、实际控制人的权利和义务；第四十六条修改了股东会的职权；第四十七条修改了对外担保的规定；第四十八条修改了交易审议的标准；第五十条修改了临时股东会的召开情形；第五十一条修改了股东会通知的内容；第五十三条修改了独立董事提议召开临时股东会的规定；第五十四条新增了审计委员会提议召开临时股东会的规定；第五十五条修改了股东提议召开临时股东会的规定；第五十六条修改了股东自行召集股东会的规定；第五十七条修改了董事会配合股东会的规定；第五十八条修改了股东会费用承担的规定；第六十条修改了股东提案的规定；第六十二条修改了股东会通知的内容；第六十三条修改了董事选举的规定；第七十四条修改了股东会决议的表决方式；第八十四条修改了表决权的规定；第八十八条修改了董事选举的规定；第九十三条修改了计票和监票的规定；第九十四条修改了股东会结束时间和保密义务的规定；第九十九条修改了新任董事就任的规定；第一百零一条至第一百零三条修改了党委职责和董事任职资格；第一百零五条修改了董事忠实义务；第一百零六条修改了董事勤勉义务；第一百零八条至第一百一十条修改了董事辞职和解任的规定；第一百一十四条至第一百一十五条修改了董事会职权；第一百一十八条修改了董事会交易权限；第一百二十条修改了董事长职权；第一百二十一条修改了副董事长职权；第一百二十七条修改了关联董事回避表决的规定；新增第一百三十二条至第一百三十九条明确了独立董事的职责和条件；第一百四十八条修改了监事会组成；第一百五十五条修改了财务报告报送的规定；第一百六十二条修改了利润分配的规定；第一百六十四条修改了利润分配政策；第一百六十五条修改了利润分配方案的实施和变更；第一百六十六条至第一百七十一条新增了内部审计制度；第一百七十三条修改了会计师事务所的聘用规定；第一百八十五条至第一百九十三条新增和修改了公司合并、分立、减资、解散和清算的规定；第二百零五条修改了章程修改的情形；第二百零九条修改了释义。该议案需提交公司股东大会审议。备查文件为第七届董事会第二十次临时会议决议。北新集团建材股份有限公司董事会2025年6月13日。