XD创新新: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

创新新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月13日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开。会议由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席本次会议的股东和代理人共722人，持有表决权的股份总数为2,658,291,249股，占公司有表决权股份总数的64.7189%。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，具体表决情况如下：A股股东同意票数2,655,919,289股，占99.9107%，反对票数2,056,760股，占0.0773%，弃权票数315,200股，占0.0120%。对于5%以下股东，同意票数433,513,454股，占99.4558%，反对票数2,056,760股，占0.4718%，弃权票数315,200股，占0.0724%。

北京市金杜律师事务所的孙及、王浩霖律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。