重药控股: 第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-037

重药控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年6月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由公司董事长袁泉主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议审议通过了两个议案。一是《关于聘任公司总会计师的议案》，具体内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任总会计师的公告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。二是《关于制定<市值管理制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《市值管理制度》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

备查文件为第九届董事会第十四次会议决议。重药控股股份有限公司董事会于2025年6月14日发布此公告，并保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。