泰林生物: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月8日以电话、书面送达等形式发出通知，并于6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由叶大林先生召集和主持，董事会秘书、监事及高管列席会议。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用节余募集资金10,936.88万元及银行利息收入和理财收益等向全资子公司浙江泰林新材料有限公司增资，其中9,000万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。增资完成后，泰林新材料的注册资本将由1,000万元变更为10,000万元。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月30日14:00召开2025年第二次临时股东大会。

会议的召开符合相关法律法规要求，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。