凯盛新材: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

山东凯盛新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月13日召开，会议审议通过了多项议案。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主要内容包括变更公司注册资本、设立审计委员会、完善董事和董事会相关规定、新增控股股东和实际控制人等专节、完善公司利润分配政策以及调整股东会相关制度。此外，会议还审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。

会议审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，非独立董事和独立董事候选人任职资格已审查通过，独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核。《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的议案》因全体董事回避表决，需提交至临时股东会审议。最后，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。上述议案及相关文件已在巨潮资讯网等平台刊载。