云南锗业: 独立董事专门会议2025年第三次会议决议内容摘要

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，符合相关规定。会议通过两项议案。

第一项，《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权通过。独立董事认为，此关联交易因公司生产经营需求而发生，需经董事会审议通过，关联董事应回避表决。该担保不收取费用，无需反担保，公开、公平、合理、合规，不存在损害公司和股东利益情形。

第二项，《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同样以3票同意，0票反对，0票弃权通过。独立董事认为，此关联交易因公司生产经营需求而发生，需经董事会审议通过，关联董事应回避表决。股东云南东兴实业集团有限公司继续提供总额不超过6500万元人民币的财务资助，资金使用期限不超过2年，年化利率3.00%，定价公允、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司和股东利益情形。