恺英网络: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

恺英网络股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。董事会由股东会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是公司的经营决策中心。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。独立董事连任时间不得超过六年。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由八名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一名，可设联席董事长或副董事长一名。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事长为主持股东会和召集、主持董事会会议，签署重要文件等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。