陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-046

陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年6月13日以现场方式召开，监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋出席。会议通知已于2025年6月6日以书面和其他电子方式发出，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》。详见公司同日披露的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，鉴于相关法律法规修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会主要职责由公司董事会审计委员会履行。同意废止《监事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。陕西建工集团股份有限公司监事会2025年6月14日。