大众公用: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2025-024 债券代码：138999 债券简称：23公用 01 债券代码：240539 债券简称：24公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。

会议审议通过了《关于董事会提名委员会主任及委员变更的议案》。根据香港联交所《主板上市规则》的修订文件对提名委员会多元化的要求，董事会提名委员会主任及委员进行相应变更。全体提名委员会委员选举姜国芳先生为第十二届董事会提名委员会主任。经董事局主席杨国平先生提名并经董事会提名委员会审议，同意李颖琦女士担任公司第十二届董事会提名委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。第十二届董事会提名委员会委员由刘峰先生、姜国芳先生和杨国平先生变更为姜国芳先生、杨国平先生和李颖琦女士。董事会对刘峰先生在任提名委员会委员期间为董事会提名委员会做出的贡献深表感谢。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2025年6月14日。