爱婴室: 上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

上海爱婴室商务服务股份有限公司将于2025年6月23日召开第一次临时股东大会，会议地点位于上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层1号会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议六个议案：关于补选董事的议案，提名高岷女士为第五届董事会非独立董事；关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；关于修订《关联交易决策制度》的议案；关于修订《对外担保管理制度》的议案；关于修订《独立董事工作制度》的议案。此外，会议还明确了股东参会登记时间、方式及股东权利义务等内容。会议期间请保持会场安静，手机调至静音，未经允许严禁拍照或录音。