科力装备: 董事会秘书工作细则内容摘要

河北科力汽车装备股份有限公司董事会秘书工作细则主要包括总则、任职资格、职责、选聘和解聘、权利义务及附则等内容。细则明确了董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得深交所认可的资格证书。董事会秘书的主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、信息保密等。细则规定了董事会秘书的选聘由董事长提名，董事会聘任，任期三年。董事会秘书不得在控股股东单位担任其他行政职务。细则还规定了董事会秘书的解聘条件，包括出现任职资格禁止情形、不能履行职责、重大错误或疏漏等。公司应为董事会秘书提供履职便利，确保其知情权。董事会秘书离任时需签署保密协议并做好工作交接。董事会秘书空缺期间，董事会应指定专人代行职责并在三个月内完成聘任。本细则经公司董事会审议通过后生效。