金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-017号。金陵饭店股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月12日在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室召开，出席股东和代理人共356人，持有表决权股份总数201,089,681股，占公司有表决权股份总数的51.5614%。会议由董事长毕金标主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、变更会计师事务所、2025年度日常关联交易预计情况、授权经营层使用自有资金进行投资理财、补选非独立董事以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的10项议案。其中，第7项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。江苏金禾律师事务所律师顾晓春、刘雨琪见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。