正和生态: 独立董事提名人声明与承诺（梁文昭）内容摘要

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会提名梁文昭先生为第五届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东等影响独立性的情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，持有中国注册会计师职称证书。

被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已核实并确认被提名人符合任职资格要求，保证声明真实、完整和准确。提名人：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会，2025年6月12日。