维尔利: 第五届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2025年6月11日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李月中先生主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名李月中、宗韬、李遥、余洋、黄兴刚为非独立董事候选人，戴晓虎、高允斌、朱孔阳为独立董事候选人，第六届董事会董事任期三年。二是关于第六届董事会董事薪酬建议方案的议案，全体董事回避表决，直接提请股东大会审议。三是关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》的议案。四是关于制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案。五是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月1日召开，审议相关事项。