太平鸟: 中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

中信建投证券作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司的持续督导机构，对公司变更部分募集资金投资项目进行了核查。太平鸟公开发行可转换公司债券募集资金总额为8亿元，扣除费用后净额为7.9366亿元。截至2025年5月31日，募集资金使用情况为：科技数字化转型项目投入1.508亿元，补充流动资金1.5002亿元，累计投入3.0083亿元，余额5.3653亿元。

公司拟将科技数字化转型项目中部分募集资金4.9285亿元变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，该项目总投资预计约6亿元，建设内容包括前沿材料试验开发、供应链协同创新等，预计2028年末建成。变更原因是原项目受外部环境影响进展缓慢，且公司经营战略调整。变更后项目不构成关联交易，已取得相关政府部门审批，还需提交股东大会和债券持有人会议审议。监事会和保荐人均同意此次变更。