*ST亚太: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053

甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日发出，会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。

会议审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》，为落实新《公司法》及其配套规则要求，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司现行《公司章程》及相关制度进行修订。该议案包括多个子议案，均获得全票通过，其中1.01-1.08子议案将提交2025年第三次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，以上议案均获得全票通过。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会2025年6月12日。