*ST亚太: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-058

甘肃亚太实业发展股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议主要审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。子议案1.01-1.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。

自然人股东持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡等办理登记，委托代理人凭授权委托书等办理登记。异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记。登记时间为2025年6月26日至27日。联系人：李小慧，电话：020-83628691。