欧克科技: 对外投资管理制度内容摘要

欧克科技股份有限公司对外投资管理制度旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。制度涵盖现金、实物、无形资产等资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、联营、合营、兼并、股权收购、转让、项目资本增减、土地及固定资产投资等。

公司对外投资决策机构为董事会和股东会。股东会审议涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司最近一期经审计相关指标50%以上的对外投资。董事会审议涉及上述指标10%以上的对外投资。董事长审批涉及上述指标低于10%的对外投资。控股子公司进行对外投资需事先经公司批准。

公司对外投资应符合国家法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产和可持续发展。公司原则上不得用自有资金进行证券投资、委托理财或衍生产品投资，特殊情况需经董事会或股东会审议通过。公司负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估，财务部门负责财务管理，董事会办公室或律师进行合规性审查。公司应严格按照相关法律法规履行信息披露义务。