海航科技: 海航科技股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-021

海航科技股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告。会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，应出席7人，实际出席7人，由董事长朱勇先生主持。

会议审议了两项议案。第一项为《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，经控股股东海航科技集团有限公司及持有公司5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名，朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。该议案尚需提交公司股东会以累积投票制逐项审议。

第二项为《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名，高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票制逐项审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（临2025-022公告）。海航科技股份有限公司董事会2025年6月13日。