华北制药: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-038 华北制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月11日在石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室召开，由王立鑫先生主持，出席股东和代理人共569人，持有表决权的股份总数为996,253,660股，占公司有表决权股份总数的58.0658%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务预决算报告、利润分配预案、公司担保事宜、日常关联交易、聘任2025年度审计机构、与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易在内的十项议案。所有议案均获通过，其中关联交易议案关联股东回避表决。北京德恒律师事务所的李宏宇、丁航律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。