华北制药: 北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司二〇四年年度股东大会的见证法律意见内容摘要

北京德恒律师事务所为华北制药股份有限公司2024年年度股东大会出具了见证法律意见。会议于2025年6月11日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《公司财务预决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司担保事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘任2025年度审计机构的议案》、《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》及《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》在内的多项议案。出席本次会议的股东及股东授权代理人共569人，代表有表决权的股份数为996,253,660股，占公司有表决权股份总数的58.0658%。会议由公司董事会召集，王立鑫先生主持。德恒律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。