科信技术: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-035 深圳市科信通信技术股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2025年6月27日15:00，地点为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度以及关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案。其中，修订公司章程等三项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。登记方式为现场、电子邮箱、邮寄或传真，时间为2025年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。联系人：李茵、杨悦纬，电话：0755-29893456-81300，邮箱：ir@szkexin.com.cn。