博源化工: 九届二十八次董事会决议公告内容摘要

内蒙古博源化工股份有限公司九届二十八次董事会决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年6月8日以书面、传真或电子邮件方式发出，于2025年6月11日召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：一是《关于为控股子公司贷款担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会定于2025年6月27日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。内蒙古博源化工股份有限公司董事会，二〇二五年六月十二日。