海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明内容摘要

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-078

海南矿业股份有限公司发布公告，说明发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及未能在规定期限内发出召开股东大会通知的情况。2024年12月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案，拟通过发行股份及支付现金方式购买ATZ Mining Limited 68.04%股权及Felston Enterprises Limited 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

自预案披露以来，公司已完成主要中介机构的聘请，积极推进尽职调查、审计和评估等工作。因交易对方需对标的资产进行股权重组，且标的公司核心资产位于境外，尽职调查所需时间较长，导致无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。

公司将继续推进交易，协调各方尽快完成审计、评估等工作，并与交易对方协商确定交易细节。后续将重新召开董事会审议相关事项，并履行审批决策及信息披露程序。本次交易尚需履行多项审批程序，存在不确定性。公司提醒投资者关注后续公告并注意投资风险。