中信金属: 中信金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

中信金属股份有限公司将于2025年6月20日14:30在北京市朝阳区京城大厦召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议将审议三项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及其附件，取消监事会后由审计委员会行使监事会职权；二是修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制度；三是续聘信永中和为2025年度审计机构，信永中和已为公司提供2024年度审计服务，2025年度审计费用共计348万元。会议须知中强调了参会秩序和股东发言规则，股东及股东代表需提前签到并遵守会议程序。会议还将推选计票人和监票人，进行现场投票及计票，并由见证律师宣读法律意见书。