捷安高科: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-026

郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月6日以电话、电子邮件等方式发出通知，于2025年6月11日以现场结合远程通讯方式召开。会议由董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、靳登阁先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议。特此公告。郑州捷安高科股份有限公司董事会2025年6月11日。