海波重科: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

海波重型工程科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，确保高效运作。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。董事会下设办公室处理日常事务，设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。会议应有过半数董事出席，董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。关联董事应回避表决，董事会不得越权行事。决议公告由董事会秘书负责，与会人员需对决议内容保密。会议记录和档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。董事长负责督促决议执行，并在后续会议上通报执行情况。规则由董事会制订，经股东会审议通过后实施。