海波重科: 独立董事年报工作制度内容摘要

海波重型工程科技股份有限公司独立董事年报工作制度旨在规范公司治理机制，加强内部控制和信息披露，确保独立董事在年报编制和披露中发挥监督作用。根据相关法律法规和公司章程制定。独立董事需切实履行责任，维护公司和中小股东权益。每年度结束后，管理层及财务负责人应向独立董事汇报公司生产经营、财务状况等重大事项进展，必要时安排实地考察。独立董事需检查拟聘会计师事务所和年审注册会计师的资格，在年审注册会计师进场前后进行沟通，确保审计计划和重点明确。独立董事应审查董事会会议材料的完整性和充分性，对年报签署书面确认意见，如有异议需陈述理由并披露。独立董事有权聘请外部审计机构和咨询机构进行核查，费用由公司承担。公司应为独立董事提供必要条件，确保其有效行使职权。独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务，不得泄露内容或利用内幕信息牟利。本制度由董事会负责制定、解释和修改，自审议通过之日起生效。