ST合纵: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

合纵科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席并表决九人，会议由董事长刘泽刚主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于拟变更公司注册地址的议案》，公司拟将注册地址由湖南湘江新区变更为北京市房山区，该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该议案同样需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于修订部分公司制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项具体制度，其中议案3.01至议案3.08需提交股东大会审议。

第四项议案为《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月27日下午14:30召开临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。