外高桥: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-029 900912 外高 B股。上海外高桥集团股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案为选举蔡嵘先生为第十一届董事会董事。议案已由第十一届董事会第十一次会议审议通过，并于2025年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年6月19日（A股），2025年6月24日（B股）。登记时间为2025年6月26日9:30-16:00，地点在上海立信维一软件有限公司。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。会议不发放礼品，与会者食宿及交通费用自理。特此公告。上海外高桥集团股份有限公司董事会 2025年6月11日。