人福医药: 人福医药第十届董事会第七十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-072号

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十九次会议于2025年6月10日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，其中两名董事现场表决，其余董事及独立董事以通讯方式表决。会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生就会议召开时间紧急的情况作了说明。

会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。公司近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会决定聘任原副总裁杜文涛先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。人福医药集团股份公司董事会二〇二五年六月十一日。特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。